Биржа приостановила вывод, запросила Source of Funds, эмитент заморозил USDT, или активы остались после ухода близкого человека. За каждым таким решением стоит процедура — с логикой, критериями и слабыми местами. Мы разбираем причину, строим доказательную позицию, которая отвечает на вопросы compliance, и ведём переписку с платформой до её решения.
«Оттепель Консалт» — сервис сопровождения по снятию ограничений с криптовалютных активов и по наследственным кейсам.
Семь лет практики на криптовалютном рынке. Мы знаем, как устроены проверки бирж изнутри процесса: что запрашивает служба compliance, какие документы она принимает и на чём заявки возвращают.
Метод, а не обещания. Мы собираем доказательную базу по источнику средств и готовим пакет документов в формате, который ждёт платформа. Решение всегда принимает она — поэтому мы не обещаем результат и сроки.
Честная оценка до оплаты. Сначала бесплатная проверка кейса. Если документов недостаточно, мы скажем об этом сразу и кейс не возьмём.
Открытые цены. Диагностика — $99. Набор для самостоятельной подачи — $49. Стоимость известна до начала работы.
Ваши данные под защитой. Мы никогда не просим seed-фразу, приватные ключи и пароли. Тот, кто их просит, — мошенник.
Мы не юридическая фирма и не даём юридических заключений. Если кейсу нужен юрист, мы скажем об этом прямо.
Это первый вопрос, который задают все, и он правильный. Вот ответ по пунктам.
Документы используются для одного — построить вашу позицию. Платформе их передаёте вы сами, из своего аккаунта. Мы не передаём ничего третьим лицам, регуляторам, другим биржам или «партнёрам» — ни по запросу, ни за деньги.
Мы консалтинговая компания, а не финансовая организация. У нас нет функций отчётности перед регуляторами, нет обязанности «сообщать куда следует» и нет доступа к внутренним системам бирж. Наш единственный интерес — ваш результат.
Мы никогда не запрашиваем пароли, 2FA, seed-фразы, приватные ключи, доступ к почте или API-ключи. Без них ничего сделать с вашими активами невозможно физически — ни нам, ни тому, кто попытается выдать себя за нас.
Каждый кейс — изолированная папка с доступом по ссылке только у вас и вашего специалиста. NDA и соглашение об обработке данных — до начала работы. После закрытия кейса документы удаляются по вашему запросу.
И главное: мы работаем только с реальным происхождением средств. Мы не строим «легенды» — поэтому в вашем пакете нет ничего, что могло бы обернуться против вас позже.
Withdrawal suspended, AML review, запрос Source of Funds / Source of Wealth, risk control. Самый частый тип кейса — и при грамотно выстроенной позиции самый решаемый.
Эмитент внёс адрес в чёрный список: монеты на месте, ключ у вас, но перевести нельзя. Существует процедура пересмотра — долгая и требовательная к качеству позиции. Берём после диагностики.
Трассируем средства до точки выхода на биржу, готовим обращение к бирже-получателю о заморозке и материалы для полиции — то, без чего возврат невозможен в принципе.
У бирж есть процедуры передачи активов наследникам, у аппаратных кошельков — восстановление по резервной копии. Помогаем оформить наследство правильно, пройти процедуру биржи и безопасно восстановить доступ к кошельку.
Пять этапов, один ответственный специалист, понятный статус в любой момент. Общение с платформой идёт из вашего аккаунта — так устроены процедуры review, и это ваша защита: никто, кроме вас, не касается ваших активов.
Анкета на этой странице. Сразу — предварительный статус, номер кейса и понимание, какие документы понадобятся и где их взять.
Разбираем уведомление, историю аккаунта, движение средств по блокчейну и сопоставляем с типологиями, по которым срабатывают AML-системы платформ. Вы получаете письменный разбор: реальная причина ограничения, реалистичная перспектива, план и стоимость кейса.
Реконструируем цепочку транзакций, устанавливаем экономический смысл каждой, находим и закрываем слабые места позиции ещё до того, как их найдёт compliance. Задаём вам только те вопросы, без которых не обойтись.
Собираем позицию в той структуре и логике, в которой её читает compliance-офицер, и передаём вам с точной инструкцией по подаче. Состав и методику не публикуем — это то, за что вы платите.
Каждый ответ платформы разбираем и готовим следующий ход. Результат фиксируем объективно: снято ограничение, восстановлен вывод, выполнен тестовый вывод с TXID.
Цены в долларах, оплата в USDT. Диагностика засчитывается в стоимость кейса. Точная стоимость кейса определяется по итогам диагностики и зависит от сложности, а не от суммы заблокированных активов.
Никаких паролей и ключей. Только то, что нужно, чтобы понять тип кейса и какие документы понадобятся. По итогам получите предварительный статус, номер кейса и следующий шаг.
TXID (transaction ID, hash) — уникальный номер транзакции в блокчейне, строка из 64 символов вроде 7a3f…c91e. По нему любой может проверить перевод в эксплорере (tronscan.org для TRON, etherscan.io для Ethereum). Где найти: в кошельке — откройте перевод в истории, там будет «Transaction ID» или «Hash»; на бирже — Wallet → History → Withdrawals/Deposits → нужная строка → TXID. Это не секрет и не даёт доступа к деньгам — присылать его безопасно.
Нет, если сохранилась seed-фраза (12 или 24 слова). Блокировка или самоочистка устройства после нескольких неверных PIN — это защита, а не потеря: устройство — лишь «пульт», сами активы записаны в блокчейне и восстанавливаются по seed-фразе на новом устройстве той же марки или в совместимом приложении. Мы сопровождаем восстановление так, чтобы фраза никому не передавалась — ни нам, ни кому-либо ещё.
Два разных случая. Если активы на бирже — у большинства крупных бирж есть процедура для наследников: нужны свидетельство о смерти, свидетельство о праве на наследство или решение суда, подтверждение родства, паспорт наследника и его собственный верифицированный аккаунт на той же бирже, куда переведут активы. Занимает обычно 1–3 месяца. Если активы в собственном кошельке (Ledger, Trezor, Trust Wallet и т. п.) — доступ есть только у того, у кого есть seed-фраза или резервная копия; без неё восстановить доступ невозможно никому, и любой, кто обещает обратное, обманывает. Мы помогаем собрать документы для биржи, правильно сформулировать состав наследства у нотариуса и организовать поиск резервной копии.
После анкеты вы видите номер кейса, статус и следующий шаг. Диагностика оплачивается в USDT: на странице показан адрес и сумма, вы делаете перевод из любого кошелька или биржи и присылаете TXID — мы подтверждаем оплату и открываем кейс. Кейс под ключ оплачивается по договору: 50% при старте, 50% при передаче пакета. Мы никогда не просим перевести нам заблокированные активы или «депозит для разблокировки».
Нет. Вы сами заходите в аккаунт, делаете скриншоты и выгрузки по нашей инструкции и сами отправляете пакет через тикет. Мы никогда не просим пароль, 2FA, seed-фразу, приватный ключ или API-ключ с правом вывода. Если кто-то просит — это не мы и это опасно.
Гарантируем только то, что зависит от нас: полный разбор кейса, пакет документов в формате, который ждёт платформа, и ответы на её дозапросы. Результат и сроки рассмотрения зависят от платформы — их мы не обещаем.
Диагностика — до 48 часов. Пакет — 5–10 рабочих дней после получения документов. Дальше срок зависит от платформы: биржи отвечают от нескольких дней до нескольких недель, эмитенты стейблкоинов — дольше.
Разбираем ответ и, если есть что добавить, готовим ответ на дозапрос — один раунд входит в кейс под ключ. Если отказ окончательный и мотивированный, вы получаете письменное объяснение причины и рекомендации, что делать дальше (например, обращение к юристу в юрисдикции платформы).
Только по факту заранее определённого результата: восстановление возможности вывода, подтверждённое скриншотом, и первый успешный вывод с TXID. Процент считается от суммы, вывод которой восстановлен. До результата вы платите только фиксированную часть за работу.
Каждый кейс живёт в отдельной закрытой папке с доступом по ссылке. Документы используются только для подготовки пакета по вашему кейсу и удаляются по вашему запросу после закрытия кейса. Условия — в соглашении об обработке данных.
Мы не можем обещать возврат — ни мы, ни кто-либо ещё. Мы трассируем средства до точки выхода на биржу, готовим обращение к бирже-получателю с просьбой о заморозке и материалы для заявления в полицию. Это то, без чего возврат невозможен в принципе.